TUSD遭SEC指控细节:孙宇晨团队持仓占比超八成,抵押物几乎仅剩FDUSD
作者:Nancy,PANews
9月25日,美国SEC在官网发文宣布,已对TrueCoin LLC和TrustToken Inc.提出指控,原因是TrueUSD(TUSD)涉嫌欺诈性和未注册的投资合同销售。
面对SEC的监管铁拳袭来,稳定币TUSD运营商TrustToken和TrueCoin并未正面回应,而是火速同意选择支付罚金来化解危机。与此同时,SEC文件透露出TUSD存在着赎回困难等风险,且链上数据表明TUSD被高度控盘。TUSD的监管危机能否安全落地,仍需等待和解协议批准,但其市场信心已遭到挑战。
超99%资产储备在First Digital,孙宇晨团队持仓占比超八成
根据SEC提交至美国加利福尼亚州北区地方法院的诉状显示,TrueCoin是TUSD的发行方,TrustToken是TrueFi的开发和运营商。TrueCoin和TrustToken从2020年11月到2023年4月进行未注册的投资合同销售,并宣传TUSD及其运营的借贷协议TrueFi的获利机会来引导投资者的预期。比如,根据TrueFi在2021年发布的文章披露,当时TUSD的借贷年化收益率(APY)约为21.37%,截至2021年底,超过7800万枚TUSD(约当时TUSD流通量的6%)在TrueFi协议上被借出。
文件还指出,TrueCoin和TrustToken在资产储备支持上作出虚假陈述。尽管这些公司声称TUSD与美元1:1挂钩,但将“相当一部分”TUSD支持资产投资于一个具有投机性且高风险的离岸投资基金,以获取额外回报。例如,到2022年3月,有价值5.65亿美元的TUSD储备被投资于该基金中,约占TUSD流通量的37%。
文件披露,这种转移行为在2020年底至2023年年中尤为明显。在此期间,TrueCoin于2020年12月将TUSD运营出售给了一个无关联的离岸实体,TrueCoin仍深度参与TUSD运营至至少2023年7月。直到2022年秋季,TrueCoin和TrustToken意识到该离岸投资基金的流动性问题后进行赎回但要求被延迟。而在2023年7月之后,TrueCoin和TrustToken不再参与TUSD运营后发生了多起大规模的TUSD赎回。但直到2024年9月,超过99%的支持TUSD的资产仍投资于该离岸投资基金。
TUSD资产储备 来源:Moore Hong Kong
而根据TUSD的香港审计公司Moore Hong Kong在9月25日公布的储备透明度报告显示,TUSD的总量为4.95亿,抵押品计价近5.03亿美元,抵押品中美国国债为0,现金为109.2万美元,First Digital Trust Limited则近5.02亿美元,占比约为99.8%。从这一数据来看,SEC提到的离岸投资基金或为First Digital,
“5亿美元储备金正对应着Moore报告中存放在First Digital的资金,有一些消息称,First Digital的渠道出现了一些问题,并可能无法取回。存放在First Digital中的这5亿美元在Moore透明度报告中的数额就没变动过,似乎也能佐证。如果First Digital的资金难以赎回,那TUSD实际上已经是空气。”吴说区块链分析师@defioasis发文指出,链上数据来看,TUSD中的超过80%已经由Justin Sun团队掌管,被Arkam标记为疑似Justin Sun的地址: 0x9F…19Fe占据50%的总量;JustLend有1.46亿TUSD,占比30%;SUN io池子有650万TUSD,占比 1.3%;剩余的一些分布在Binance等交易所和未标注地址中。
@defioasis进一步指出,目前在JustLend中有TUSD的最大用例,可以质押TUSD 出其他如USDT等资产,目前JustLend最大的贷出物为USDT,贷款量达6,344万美元。另外,Justin Sun团队的用于RWA的稳定币stUSDT中,可以在Tron网络中使用USDT和TUSD铸造出stUSDT。stUSDT总量为2.25 亿,其中72%的总量存放在HTX中,8.24%被 Justin Sun: 0x17…a132持有。他认为,TUSD可能已是空壳,且总量已经缩减很小,基本由Justin Sun团队掌控,空转似乎问题不大。
“TrueCoin和TrustToken通过对投资安全性的虚假陈述寻求自身利润,向投资者暴露了大量未披露的风险。此案是注册重要性的典型示范案例,投资者在此类产品中被剥夺了做出充分知情决策所需的关键信息。”SEC加密资产与网络部门代理负责人Jorge G. Tenreiro在声明中指出。
和解协议尚需批准,被指控后出现大额异动
以往大多加密项目被SEC起诉后,往往会采取支付和解金来解决指控。
而根据SEC披露,TrueCoin和TrustToken在不承认或否认指控的情况下,同意通过接受最终判决禁止其违反联邦证券法相关条款,并各支付近16.4万美元的民事罚款。TrueCoin还同意返还约65.6万美元的利润和利息。
但需要注意的是,该和解协议仍需法院批准,且SEC的调查仍在进行中。根据SEC的诉讼程序和解的步骤,在执法人员与当事人就和解条件达成一致后,还需将和解文件提交至法官颁授同意令。
在TUSD被指控后,孙宇晨的链上地址出现TUSD的大额异动行为。据Arkham数据监测,疑似Justin Sun标记地址0x9FCc在过去12小时内将7200万枚TUSD转移到 HTX,目前该地址持有近1.7亿枚TUSD。另外,链上分析师余烬也指出,孙哥团队相关地址在昨日晚间将波场链和以太坊链共计2.166 亿枚TUSD转进HTX。TUSD的供应量仅有4.955亿,而孙宇晨团队相关地址就持有3.9亿。
另外,受SEC指控影响,DEX Curve正考虑将TUSD从其稳定币crvUSD的抵押品列表中移除。该提案指出,“crvUSD过度依赖于小型稳定币,尤其是TUSD,其过去表现可疑且最近因欺诈投资者而被SEC指控。LlamaRisk(Curve借贷平台)一直对TUSD持怀疑态度,建议利益相关者查阅TUSD提供的公开证明。这些证明显示,几乎100%的储备与香港托管机构有关:香港托管机构还投资于其他金融工具以产生收益,这些投资可能无法迅速转为现金,受市场条件或基金表现影响。基于公开可用信息,我们无法判断支持TUSD的资产储备是否具备流动性或该稳定币是否具备偿付能力。我们知道的是,TUSD在2月份从Binance下线后经历了长时间的脱钩,供应量从2023年11月的33亿美元下降到2024年4月的5亿美元,此后供应量一直显著稳定,这表明公众对该稳定币的兴趣不大,且可能主要由内部人士持有。实际上,78%的以太坊供应(约占总供应的50%)由与Justin Sun相关的EOA(外部账户)持有。因此,完全移除crvUSD对TUSD的敞口可能是明智之举。”
(责任编辑:新股)
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